課程目標

通過本課程的學習，學員將了解洗錢與反洗錢的相關(guān)知識，以及反洗錢組織和我國來所作的反洗錢工作，深入理解金融反洗錢的重要性，掌握金融需履行的反洗錢義務(wù)與職責的具體內(nèi)容，從而加強金融業(yè)從業(yè)人員的反洗錢意識，減少金融被洗錢分子利用，不慎卷入洗錢犯罪的金融風險和法律風險。

培訓對象

本課程主要針對客戶經(jīng)理、會計人員、反洗錢崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員

課程受益

洗錢和反洗錢的基本概念與特征

金融反洗錢的重要意義

通過案例學習常見的洗錢方法與路徑

反洗錢監(jiān)管要求與金融的反洗錢義務(wù)履行

 

師資團隊

課程體系

洗錢的基本概念

何謂＂洗錢＂？

洗錢的上游犯罪

洗錢對我們的影響和危害

洗錢的三個過程放置

洗錢的基本特征

洗錢的三大類型

信用風險資本要求

標準法

信用風險緩釋

資產(chǎn)證券化

內(nèi)部評級法

市場風險資本要求

標準法

內(nèi)部模型法

以案說法：常見的洗錢方法與路徑

通過境內(nèi)外銀行賬戶

通過地下錢莊洗錢

通過離岸地區(qū)、空殼公司洗錢

通過現(xiàn)金走私轉(zhuǎn)移犯罪所得

靈活使用金融業(yè)務(wù)

金融詐騙

通過等活動洗錢

毒品：投資邊洗錢邊賺錢

走私

稅務(wù)犯罪

通過貿(mào)易掩蓋獲取非法利潤

通過投資行為洗錢

通過特殊行業(yè)或產(chǎn)品

通過“貪污賄賂┄金融投資”洗錢

反洗錢監(jiān)管要求與 金融的反洗錢義務(wù)履行

書目與網(wǎng)站

培訓方式

面授（理論講解、案例分析、互動討論、資訊分享、增值服務(wù)）

培培訓天數(shù)：6 小時